Junta General de Accionistas

Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2025

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DEL 20 DE ENERO DE 2025

1. Convocatoria.

2. Las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con cada uno de los puntos del Orden del Día de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.

3. El Informe formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la propuesta de acuerdo de exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad y la formulación por parte de MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. de una oferta pública de adquisición de acciones para su exclusión a los efectos de lo dispuesto en los artículos 65.3 de la LMVSI y 10.5 del Real Decreto 1066/2007.

4. El Informe de valoración de las acciones de la Sociedad emitido, a petición de MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd., por Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L., en su condición de experto independiente a los efectos previstos en el artículo 10.5 del Real Decreto 1066/2007.

5. Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia.

6. El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2024

ACCESO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 19 DE ABRIL DE 2024.- 9:30H

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DEL 19 DE ABRIL DE 2024

1. Cuentas Anuales e Informes de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, que incluyen el Estado de Información no Financiera, e Informe Anual de Gobierno Corporativo por referencia, correspondientes al ejercicio 2023, así como Informes de Auditoría emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

2- Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con las reelecciones de los Consejeros Dominicales y del Consejero Ejecutivo.

3. Propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la ratificación de los nombramientos por cooptación de los Consejeros Independientes.

4. Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros cuya reelección y ratificación se proponen.

5. Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación de los Estatutos Sociales.

6. Informe del Consejo de Administración en relación con la delegación de facultades en el Consejo de Administración para que pueda aumentar el capital social.

7. Informe del Consejo de Administración en relación con delegación de facultades en el Consejo de Administración para que pueda emitir obligaciones y/o bonos convertibles.

8. Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023.

9. Convocatoria.

10. Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con cada uno de los puntos del Orden del Día de la convocatoria.

11. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2023.

12. Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 2023.

13. Informe Anual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2023.

14. Formularios que deberán utilizarse para (i) el voto por representación y (ii) voto a distancia.

15. El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

16. Informe sobre independencia del Auditor de Cuentas.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2023

ACCESO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 29 DE JUNIO DE 2023.- 11H

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DEL 29 DE JUNIO DE 2023

1. Cuentas Anuales e Informes de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, que incluye el Estado de Información no Financiera, e Informe Anual de Gobierno Corporativo por referencia, correspondientes al ejercicio 2022, así como Informes de Auditoría emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

2. Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la reelección del Consejero Ejecutivo.

3. Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y méritos del Consejero cuya reelección se propone.

4. Política de Remuneraciones

5. Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo relativo a la Política de Remuneraciones conforme establece el artículo 529 novodecies de la Ley Sociedades de Capital.

6. Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.

7. Convocatoria

8. El texto íntegro de las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con cada uno de los puntos del Orden del Día de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.

9. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022.

10. Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 2022, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas.

11. Informe Anual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022.

12. Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia.

13. El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

14. Informe sobre independencia del Auditor de Cuentas.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2022

ACCESO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 30 DE JUNIO DE 2022.- 11H

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DEL 30 DE JUNIO DE 2022

1.- Cuentas Anuales e Informes de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, que incluye el Estado de Información no Financiera, e Informe Anual de Gobierno Corporativo por referencia, correspondientes al ejercicio 2021, así como Informes de Auditoría emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

2.- Propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la reelección del Consejero independiente.

3.- Informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la reelección y nombramiento de Consejeros no independientes.

4.- Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros cuya reelección y nombramiento se propone.

5.- Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.

6.- Texto del Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el Consejo el 28 de julio de 2021 y Memoria justificativa del Consejo.

7.- Convocatoria.

8.- El texto íntegro de las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con cada uno de los puntos del Orden del Día de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.

9.- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021.

10.- Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 2021, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas.

11.- Informe Anual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021.

12.- Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia.

13.- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

14.- Informe sobre independencia del Auditor de Cuentas.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2021

Redifusión del directo de la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2021 a las 11h. 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DEL 30 DE JUNIO DE 2021

1.- Cuentas Anuales e Informes de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado, que incluye el estado de información no financiera e Informe Anual de Gobierno Corporativo por referencia, correspondientes al ejercicio 2020, así como Informes de Auditoría emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

2.- Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la reelección y ratificación de Consejeros no independientes.

3.- Propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la reelección de Consejeros Independientes.

4.- Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros cuya reelección y ratificación se propone.

5.- Informe del Consejo de Administración en relación con el Punto Sexto del Orden del Día.

6.- Certificación del auditor de cuentas a que se refiere el artículo 301.3 Ley de Sociedades de Capital.

7.- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación estatutaria.

8.- Texto de los Estatutos Sociales con las propuestas de modificación marcadas.

9.- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General.

10.- Texto del Reglamento de la Junta General.

11.- Política de Remuneraciones.

12.- Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo relativo a la Política de Remuneraciones conforme establece el artículo 529 novodecies de la Ley Sociedades de Capital.

13.- Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.

14.- Texto del Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el Consejo el 22 de diciembre de 2020 y Memoria justificativa del Consejo.

15.- Convocatoria.

16.- El texto íntegro de las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con cada uno de los puntos del orden del día de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.

17.- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020.

18.- Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 2020, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas.

19.- Informe Anual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020.

20.- Memoria sobre la política de responsabilidad social corporativa, que incluye el Estado de Información no financiera.

21.- Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia.

​22.- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

23.- Informe sobre independencia del auditor de Cuentas.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2020

Redifusión del directo de la Junta General de Accionistas celebrada el 16 de julio de 2020, 11:00 horas CEST:

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INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DEL 16 DE JULIO DE 2020

1. Convocatoria.

2. Propuestas de acuerdo a someter a la Junta General de Accionistas

3. Cuentas Anuales e Informe de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo, incluyendo el Estado de Información no Financiera, así como Informe de Auditoría.

4. Nueva Propuesta de aplicación del resultado, incluyendo el escrito del auditor de cuentas.

5. Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la reelección del Consejero Ejecutivo.

6. Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y méritos del Consejero cuya reelección se propone.

7. Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.

8. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019.

9. Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 2019, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas.

10. Informe Anual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019.

11. Memoria sobre la política de responsabilidad social corporativa, que incluye el Estado de Información no financiera

12. Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación a distancia y voto a distancia.

13. El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

14. Informe sobre independencia del auditor de Cuentas.

Otra información de interés:

Normas de funcionamiento del Foro electrónico de accionistas 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DEL 13 DE MAYO DE 2019:

Cuentas Anuales e Informes de Gestión -tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado- correspondientes al ejercicio 2018.

Propuesta de aplicación de resultados y distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2018.

Propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la ratificación del Consejero Independiente.

Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la ratificación del Consejero Dominical y de la Consejera Ejecutiva.

Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros cuyo nombramientos se ratifican.

Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación de Estatutos.

Texto de los Estatutos con la propuesta de modificación resaltada en el documento.

Informes del Consejo de Administración justificativos de las propuestas de acuerdos que se someten a la Junta General en relación con los puntos 9 y 10 del orden del día.

Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.

Convocatoria.

El texto íntegro de las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con cada uno de los puntos del orden del día de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018.

Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 2018, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas.

Informe Anual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018.

Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia.

El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Informe sobre independencia del auditor de Cuentas.

Memoria Responsabilidad Social Corporativa

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2018

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DEL 21 DE JUNIO DE 2018:

Convocatoria

Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con cada uno de los puntos del orden del día de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.

Cuentas Anuales e Informes de Gestión -tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado– correspondientes al ejercicio 2017. 

Propuesta de aplicación de resultados y distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2017. Informes de Auditoría emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado. 

Propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la ratificación de Consejeros con la calificación de Independientes.

Propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con el nombramiento de Consejeros con la calificación de Independientes.

Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la reelección de los Consejeros con la calificación de No Independientes.

Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con el nombramiento de D. Dillip Rajakarier como Consejero con la calificación de No Independiente.

Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros cuyos nombramientos se nombra, ratifican o reeligen.

Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo sobre la Política de remuneraciones de los Consejeros.

Política de remuneraciones de los Consejeros.

Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017. 

Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 2017, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas. 

Informe Anual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017. 

Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia.

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la celebración de la Junta General.

Informe sobre independencia del auditor de Cuentas.

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa.

Últimas juntas generales de accionistas

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2017

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DEL 29 DE JUNIO 2017:

Convocatoria

Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con cada uno de los puntos del orden del día de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.

Cuentas Anuales e Informes de Gestión -tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado– correspondientes al ejercicio 2016.

Propuesta de aplicación de resultados y distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2016. Informes de Auditoría emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

Informe del Consejo de Administración en relación con el punto sexto del Orden del Día (Modificación de los artículos 42.1 y 42.4 de los Estatutos Sociales).

Texto de los Estatutos con las propuestas de modificación resaltadas en el documento.

Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros cuyos nombramientos se ratifican o nombran.

Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016.

Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 2016, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas.

Informe Anual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016.

Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia.

El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Informe sobre independencia del auditor de Cuentas

Información adicional al Plan de entrega de acciones (Punto 7 del Orden del Día)

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa

Delegaciones y voto a distancia

Los accionistas de NH Hotel Group, S.A., que no asistan a la Junta General podrán delegar su representación en otra persona que no necesitará ser accionista, así como votar a distancia a través de los siguientes medios: i) mediante la cumplimentación y envío a la Sociedad de las correspondientes tarjetas para delegar la representación a distancia y ejercer el voto a distancia que tanto las entidades depositarias de las acciones, como la Sociedad ponen a disposición del accionista (ésta última, en su página web), con ocasión de la convocatoria de la Junta, o ii) a través de la herramienta electrónica online disponible para los accionistas bajo el epígrafe «Delegar la representación y ejercer voto online» dentro de los plazos expresamente recogidos en la convocatoria.

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